Перейти к содержанию
Мы никогда не просим приватные ключи и пароли без заключения соответствующего договора. Как отличить нас от мошенников
Заявка

AML-комплаенс и расследования

Крипто расследования

Отслеживаем украденную криптовалюту и готовим документы для полиции, бирж и юристов.

  • Бесплатная оценка
  • Ответ за 1–2 рабочих дня
  • Конфиденциально, NDA
Оставить заявку

Что случилось?

Выберите ситуацию — откроем форму с нужным типом обращения.

01

Что мы делаем

Наши услуги

Работаем с кражами, блокировками и утерянными словами сид-фразы. Каждое направление начинается с бесплатной оценки — без неё мы не берёмся за работу.

01

Поиск украденной криптовалюты

Строим цепочку движения средств и находим биржи, куда они попали.

Подробнее 02

Проверка движения криптовалюты

Откуда пришли и куда ушли средства, связь с биржами и миксерами.

Подробнее 03

Документы для правоохранительных органов

Хронология, схема движения средств, адреса и хеши — для заявления.

Подробнее 04

Юридическая помощь в конфликтах с биржами

Разбор причин блокировки, претензия бирже, обращение к регулятору.

Подробнее 05

Заблокированные USDT на кошельке

Выясняем причину заморозки и готовим обращение эмитенту.

Подробнее 06

Восстановление утерянной части сид-фразы

Подбираем недостающие слова, если утеряно не более 6 из них.

Подробнее

Оценка ситуации — бесплатно

Не нашли свою ситуацию?

Опишите её — подскажем, чем можем помочь.

Оставить заявку
02

Что вы получаете

Документы, с которыми можно работать дальше

Наш результат — не обещания, а материалы, которые понимают следователи, комплаенс-отделы бирж и юристы.

Live Трассировка · CTX-DEMO

Пример из отчёта

Пример графа из отчёта (иллюстрация): адреса и суммы условные. Иллюстрация трассировки: 25 000 USDT с вашего кошелька в сети TRON разделились на два транзитных адреса. 3 000 USDT ушли в миксер, 12 000 USDT прошли через мост в сеть Ethereum, 9 800 USDT — через обменник. Итого 21 800 USDT (87%) найдены на депозите биржи, где их можно заморозить. 15 000 USDT 10 000 USDT 3 000 USDT 12 000 USDT 10 000 USDT 12 000 USDT 9 800 USDT ВАШ КОШЕЛЁК TQx7…9fA2 TRON ТРАНЗИТ TJk3…81Qd TRON ТРАНЗИТ TMa9…c4Lp TRON МИКСЕР TXm1…0aZq МОСТ 0x8e…b04C ОБМЕННИК TWq5…7hYe НЕ ОТСЛЕЖЕНО — — — БИРЖА · ДЕПОЗИТ 0x4f2…e91B ETH МОЖНО ЗАМОРОЗИТЬ ЗАМОРОЗКА
  • Ваш кошелёк
  • Транзитный адрес
  • Миксер — рискованный путь
  • Мост между сетями
  • Биржа — точка заморозки
  • Поток средств
Пример графа из отчёта (иллюстрация): адреса и суммы условные.
  • 01

    Граф транзакций

    Визуальная схема движения средств от вашего адреса до конечных точек: бирж, сервисов, кошельков.

  • 02

    Хронология инцидента

    События по датам: от первого контакта с мошенником до последней известной транзакции.

  • 03

    Атрибуция адресов

    Какие адреса принадлежат биржам, обменникам, миксерам и мостам — с указанием источников.

  • 04

    Пакет документов

    Список адресов и хешей, скриншоты, приложения — в формате, удобном для заявления и запросов.

  • 05

    План действий

    Что делать дальше: куда обращаться, в каком порядке и какие сроки критичны.

Сети, с которыми работаем:

  • Bitcoin
  • Ethereum
  • TRON
  • BNB Chain
  • Solana
  • TON
  • Polygon
  • Arbitrum
  • Base
  • Litecoin
  • Avalanche
  • Optimism
03

Типовые схемы

Как чаще всего похищают криптовалюту

Понимание схемы помогает быстрее найти след и правильно описать инцидент в заявлении.

01

Фишинг и поддельные сайты

Клоны бирж, кошельков и «проверок кошелька», которые выманивают сид-фразу или подпись.

02

Drainer и вредоносные approve

Подпись одной транзакции даёт злоумышленнику право списать токены с вашего адреса.

03

Фейковые инвест-платформы

На экране растёт «доходность», а вывод невозможен без оплаты «налога» или «страховки».

04

Романтические схемы

Долгое доверительное общение, затем предложение «вместе инвестировать» на подставной площадке.

05

Поддельная поддержка

«Сотрудник биржи» в мессенджере просит сид-фразу, удалённый доступ или перевод на «защищённый» адрес.

06

Recovery-мошенники

Повторный обман пострадавших: гарантия возврата за предоплату. Мы так не работаем.

Почему важно не откладывать

Пока средства находятся на бирже, их можно заморозить по запросу правоохранительных органов. Чем раньше начат анализ и подано заявление, тем выше шанс.

04

Как мы работаем

Пять шагов

Прозрачный процесс: вы всегда знаете, на каком этапе дело и что будет дальше.

Оценка ситуации — бесплатно

  1. Шаг 1 01

    Заявка

    Опишите ситуацию в форме или напишите нам. Обязательно приложите адреса кошельков и хеши транзакций — без исходных данных анализ невозможен.

    • Форма на сайте, Telegram или email
    • Без сид-фраз и паролей
  2. Шаг 2 02

    Бесплатная оценка

    Специалист изучает данные, задаёт уточняющие вопросы и честно оценивает перспективы.

    • Обычно 1–2 рабочих дня
    • Скажем, если шансов нет
  3. Шаг 3 03

    Договор

    Фиксируем объём работ, сроки, стоимость и условия конфиденциальности.

    • Фиксированная сумма или процент
    • Соглашение о неразглашении
  4. Шаг 4 04

    Работа

    Проводим анализ, готовим документы, ведём переписку — и держим вас в курсе на каждом этапе.

    • Промежуточные отчёты
    • Один ответственный специалист
  5. Шаг 5 05

    Отчёт и результат

    Передаём отчёт, граф транзакций и пакет документов, объясняем, как использовать их дальше.

    • Документы в удобном формате
    • Рекомендации по следующим шагам

Сроки

Сроки решения индивидуальны и могут занимать от 1 дня до 1 года и больше — в зависимости от сложности.

05

Стоимость и сроки

Честные условия после бесплатной оценки

Стоимость зависит от ситуации. Точные условия мы предоставляем после бесплатной оценки — до этого вы ничего не платите.

01

Фиксированная сумма

Для задач с понятным объёмом: AML-проверка адреса, отчёт по движению средств, пакет документов для полиции, претензия бирже.

02

Процент

Для задач, где результат напрямую связан с возвратом средств или доступа: восстановление части сид-фразы, сопровождение до разблокировки.

0 $

Бесплатная оценка

Изучаем данные и честно говорим о перспективах до заключения договора.

Оставить заявку

Что влияет на стоимость

  • Количество адресов, сетей и транзакций
  • Сложность маршрута: миксеры, мосты, обменники
  • Объём документов и переписки
  • Срочность

Будьте осторожны с теми, кто гарантирует возврат за предоплату, — это частая схема повторного обмана.

06

Предупреждение о мошенничестве

«Мы никогда не просим приватные ключи и пароли без заключения соответствующего договора.»

Пострадавшие от кражи криптовалюты часто становятся целью повторного обмана. Вот как отличить нас от мошенников.

Подробнее

Мы никогда

  • Не просим приватные ключи, сид-фразы и пароли без договора — и даже после него только по защищённому каналу.
  • Не пишем первыми в соцсетях и мессенджерах с предложением «вернуть средства».
  • Не гарантируем возврат, не берём «страховку» с вывода.
  • Не просим перевести криптовалюту для «верификации» кошелька.
  • Не просим установить программы удалённого доступа.
07

Вопросы

Частые вопросы

Не нашли ответа? Напишите нам — ответим в рабочее время.

Что такое Catenorix?

Компания, зарегистрированная в США, которая занимается AML-комплаенсом и расследованиями в блокчейне: отслеживает украденную криптовалюту, готовит документы для правоохранительных органов и бирж, помогает восстановить утерянную часть сид-фразы.

Оценка действительно бесплатная?

Да. Мы изучаем вашу ситуацию и честно говорим о перспективах до заключения договора. Оплата обсуждается только если вы решите продолжить.

Вы гарантируете возврат средств?

Нет. Честно гарантировать возврат не может никто: средства замораживают и возвращают биржи и правоохранительные органы. Мы делаем всё, чтобы у них были для этого основания и доказательства.

Как вы защищаете мои данные?

Доступ к данным есть только у специалистов, работающих над делом. Условия конфиденциальности закрепляются в договоре. Мы не передаём данные третьим лицам без вашего согласия, кроме случаев, предусмотренных законом.

Можно ли отследить криптовалюту?

Да: транзакции в большинстве блокчейнов публичны. Мы восстанавливаем цепочку переводов и определяем, какие адреса принадлежат биржам и сервисам. Но отследить — не то же самое, что вернуть.

Что если средства прошли через миксер или мост?

Это усложняет анализ и снижает шансы, но не всегда обрывает след. Мы оценим это на этапе бесплатной оценки.

Нужно ли подавать заявление в полицию?

Да, мы рекомендуем сделать это как можно раньше. Биржи, как правило, замораживают средства по запросу правоохранительных органов, а наш отчёт помогает следствию.

Биржа заблокировала аккаунт. Что делать?

Не создавайте новые аккаунты и не пытайтесь обойти блокировку. Сохраните переписку с поддержкой и историю операций — и опишите ситуацию нам.

Вы будете входить в мой аккаунт на бирже?

Нет. Нам не нужен доступ к вашему аккаунту. Все обращения готовим мы, а отправляете их вы или ваш юрист.

Сколько длится разблокировка?

От нескольких дней до нескольких месяцев — зависит от биржи, причины блокировки и полноты документов.

Можно ли восстановить сид-фразу, если помню часть слов?

Да, если утеряно не более 6 слов, а остальные слова и адрес кошелька известны. Чем больше слов утеряно и чем меньше известно об их позициях, тем дольше поиск. Работаем только с кошельками, владение которыми подтверждено.

Можно ли восстановить кошелёк без сид-фразы?

Нет. Если сид-фраза утеряна полностью, подобрать или «взломать» её невозможно — этого не может никто. Тот, кто обещает такое восстановление, скорее всего мошенник.

Почему вы просите доказательства владения?

Чтобы не помогать злоумышленникам. Мы работаем только с теми, кто подтвердил, что кошелёк и средства принадлежат им.

Начнём

Опишите ситуацию

Заполните короткую форму — специалист изучит данные и свяжется с вами. Оценка бесплатна и ни к чему не обязывает.

Оставить заявку
Написать в Telegram Написать на Email